Chưa có mục lục
Người nước ngoài bị cáo buộc rửa tiền tại Việt Nam là tình huống khiến nhiều cá nhân và gia đình rơi vào trạng thái hoang mang, lo sợ: liệu có bị bắt giam ngay không, có phải đi tù không, có được rời Việt Nam hay bị cấm xuất cảnh? Bài viết này giúp bạn hiểu đúng mức độ nghiêm trọng của cáo buộc rửa tiền, các rủi ro pháp lý thực tế và hướng xử lý an toàn theo góc nhìn của luật sư hình sự tại Việt Nam.
Trong thực tiễn tư vấn, DEDICA Law gặp rất nhiều khách hàng là người nước ngoài chỉ mới “được mời làm việc”, nhưng tâm lý đã rơi vào khủng hoảng vì nghe đến hai chữ rửa tiền. Điều quan trọng đầu tiên cần hiểu: rửa tiền là tội danh đặc biệt nghiêm trọng, nhưng không phải ai bị nghi ngờ cũng chắc chắn phạm tội.
Theo Bộ luật Hình sự Việt Nam (đang có hiệu lực), rửa tiền là hành vi hợp pháp hóa tài sản có được từ tội phạm, thông qua các hoạt động như:
chuyển tiền qua nhiều tài khoản;
đầu tư, góp vốn, mua bán tài sản;
che giấu nguồn gốc, chủ sở hữu thật sự của tiền hoặc tài sản.
Điểm mấu chốt là: cơ quan điều tra phải chứng minh được mối liên hệ giữa tài sản và tội phạm nguồn. Nếu không chứng minh được yếu tố này, việc buộc tội sẽ gặp nhiều khó khăn.
Trên thực tế, người nước ngoài tại Việt Nam thường bị “đặt trong vùng rủi ro cao” khi có các yếu tố sau:
giao dịch tài chính xuyên biên giới;
sử dụng tài khoản ngân hàng tại nhiều quốc gia;
tham gia đầu tư, góp vốn, kinh doanh tại Việt Nam;
được nhờ đứng tên tài khoản, công ty, ví điện tử.
Nhiều trường hợp không có ý định phạm tội, nhưng lại vô tình tham gia vào chuỗi giao dịch có yếu tố hình sự, dẫn đến bị điều tra với vai trò đồng phạm hoặc người có liên quan.
Bị điều tra về rửa tiền không chỉ là vấn đề pháp lý, mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến tự do cá nhân, công việc và danh dự.
Tùy vào tính chất vụ việc, người nước ngoài có thể:
bị mời làm việc nhiều lần;
bị giữ hộ chiếu;
bị áp dụng biện pháp cấm xuất cảnh;
trong trường hợp nghiêm trọng, có thể bị tạm giam để điều tra.
Nhiều khách hàng của DEDICA Law chia sẻ rằng họ chỉ nghĩ mình “đến giải trình”, nhưng sau đó không thể rời Việt Nam trong thời gian dài, ảnh hưởng lớn đến gia đình và công việc ở nước ngoài.
Khung hình phạt đối với tội rửa tiền tại Việt Nam có thể lên đến nhiều năm tù, kèm theo phạt tiền lớn và tịch thu tài sản. Tuy nhiên, cần nhấn mạnh:
mức hình phạt phụ thuộc vào vai trò, mức độ tham gia;
giá trị tài sản liên quan;
yếu tố chủ ý hay vô ý;
tình tiết giảm nhẹ.
Lưu ý: Không có bất kỳ luật sư nào có thể khẳng định trước kết quả vụ án. Mỗi trường hợp cần được đánh giá độc lập dựa trên hồ sơ và chứng cứ cụ thể.
Đây là giai đoạn cực kỳ nhạy cảm, quyết định rất lớn đến hướng đi của vụ việc sau này.
Rất nhiều người vì tâm lý lo sợ đã:
tự ý giải trình mà không hiểu rõ quyền và nghĩa vụ;
ký biên bản bằng tiếng Việt mà không đọc kỹ;
cung cấp thông tin vượt quá phạm vi cần thiết;
nghĩ rằng “thành thật hết” sẽ được bỏ qua.
Trong một số vụ việc, chính những lời khai ban đầu đã khiến tình thế trở nên bất lợi hơn.
Luật sư không phải để “chạy tội”, mà để:
giải thích rõ quyền lợi và nghĩa vụ của người nước ngoài;
tham gia cùng trong quá trình làm việc với cơ quan điều tra (khi pháp luật cho phép);
kiểm soát rủi ro pháp lý từ lời khai và tài liệu cung cấp;
định hướng chiến lược bảo vệ phù hợp ngay từ đầu.
DEDICA Law thường được mời tham gia rất sớm, ngay khi khách hàng chỉ mới nhận giấy mời, để hạn chế tối đa hậu quả về sau.
Không có “công thức chung”, nhưng có những nguyên tắc xử lý an toàn mà DEDICA Law luôn áp dụng.
Một người có thể là:
người bị tố giác;
người bị nghi ngờ;
người có liên quan;
hoặc bị hại trong vụ án.
Việc xác định đúng tư cách tố tụng giúp lựa chọn chiến lược làm việc phù hợp, tránh tự đặt mình vào vị trí bất lợi.
Trong các vụ rửa tiền, chứng cứ tài chính là trọng tâm. Luật sư sẽ hỗ trợ:
hệ thống hóa giao dịch;
giải thích bản chất kinh doanh, đầu tư hợp pháp;
phân tích mối liên hệ (hoặc không có liên hệ) với tội phạm nguồn.
Rất nhiều vụ việc được “hạ mức độ” hoặc chuyển hướng xử lý nhờ làm rõ yếu tố này.
Điều tra hình sự tại Việt Nam có thể kéo dài. Việc có luật sư đồng hành giúp khách hàng:
ổn định tâm lý;
hiểu rõ từng bước tố tụng;
chủ động trong mọi quyết định pháp lý.
Nếu bạn là vợ/chồng, người thân hoặc bạn bè của người nước ngoài đang bị cáo buộc rửa tiền, hãy nhớ:
không suy đoán hay lan truyền thông tin chưa kiểm chứng;
không tự ý liên hệ cơ quan điều tra khi chưa có tư vấn;
tìm luật sư có kinh nghiệm thực tế trong các vụ án hình sự có yếu tố nước ngoài.
Sự can thiệp đúng lúc có thể tạo ra khác biệt rất lớn.
DEDICA là công ty luật tại TP. Hồ Chí Minh, với đội ngũ luật sư từng làm việc tại các hãng luật quốc tế và tập đoàn đa quốc gia. Chúng tôi thường xuyên:
tư vấn và bào chữa cho người nước ngoài bị điều tra, truy tố tại Việt Nam;
bảo vệ quyền lợi cho người nước ngoài là bị hại trong vụ án hình sự;
hỗ trợ làm việc với cơ quan tố tụng bằng cách tiếp cận thận trọng, đúng pháp luật và nhân văn.
Chúng tôi không hứa hẹn kết quả, nhưng cam kết đồng hành chiến lược, minh bạch và tận tâm trong từng vụ việc.
📞 Hotline: (+84) 39 969 0012 (Hỗ trợ qua WhatsApp, WeChat và Zalo)
🕒 Giờ làm việc: Thứ Hai – Thứ Sáu (8:30 – 18:00)
Liên hệ ngay để nhận tư vấn miễn phí lần đầu từ đội ngũ luật sư chuyên nghiệp của chúng tôi!
Chọn nền tảng để xem thông tin chi tiết
