Chưa có mục lục
Trong bối cảnh Việt Nam ngày càng thu hút nhà đầu tư, chuyên gia và lao động nước ngoài, các giao dịch dân sự – thương mại có yếu tố nước ngoài ngày càng phổ biến. Song song với đó, các vụ việc người nước ngoài có hành vi lừa đảo tại Việt Nam cũng xuất hiện nhiều hơn, từ lừa đảo đầu tư, mua bán cổ phần, huy động vốn, đến lừa đảo trong quan hệ vay mượn, hợp tác kinh doanh.
Một câu hỏi thường được đặt ra là: người nước ngoài lừa đảo tại Việt Nam sẽ bị xử lý như thế nào? Có bị truy cứu trách nhiệm hình sự hay chỉ bị trục xuất? Khung xử phạt ra sao và hệ quả pháp lý kéo dài đến mức nào?
Bài viết dưới đây giúp doanh nghiệp và cá nhân hiểu rõ khung xử lý pháp lý để chủ động phòng ngừa và có hướng ứng phó phù hợp.
Câu trả lời là có.
Theo nguyên tắc chung, mọi cá nhân thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trên lãnh thổ Việt Nam, không phân biệt quốc tịch, đều phải tuân thủ pháp luật Việt Nam và có thể bị xử lý tương ứng.
Điều này đồng nghĩa:
Người nước ngoài không được miễn trừ trách nhiệm chỉ vì mang quốc tịch khác
Nếu hành vi lừa đảo xảy ra tại Việt Nam hoặc gây hậu quả tại Việt Nam, cơ quan chức năng Việt Nam có thẩm quyền xử lý
Trong thực tiễn, hành vi lừa đảo thường được hiểu là:
Dùng thủ đoạn gian dối
Khiến người khác tin và tự nguyện giao tài sản, tiền hoặc quyền lợi
Người thực hiện có mục đích chiếm đoạt
Các hành vi phổ biến có thể bao gồm:
Cung cấp thông tin gian dối về dự án, doanh nghiệp, năng lực tài chính
Giả mạo tư cách pháp lý, chức danh, quyền đại diện
Ký kết hợp đồng với mục đích không thực hiện nghĩa vụ
Sử dụng mô hình đầu tư, góp vốn, cho vay trá hình để chiếm đoạt tiền
Việc xác định bản chất hành vi là yếu tố then chốt để quyết định xử phạt hành chính hay truy cứu trách nhiệm hình sự.
Trong trường hợp:
Giá trị tài sản không lớn
Hành vi chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm
Mức độ vi phạm chưa nghiêm trọng
Người nước ngoài có thể bị:
Phạt tiền
Buộc hoàn trả tài sản đã chiếm đoạt
Buộc chấm dứt hành vi vi phạm
Tuy nhiên, xử phạt hành chính chỉ áp dụng trong các trường hợp hạn chế, và thường không phải là biện pháp xử lý cuối cùng nếu hành vi có tính chất lừa đảo rõ ràng.
Người nước ngoài có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản nếu:
Có hành vi gian dối rõ ràng
Có mục đích chiếm đoạt
Giá trị tài sản đạt ngưỡng truy cứu theo quy định pháp luật
Hoặc gây hậu quả nghiêm trọng
Tùy theo:
Giá trị tài sản chiếm đoạt
Tính chất, mức độ vi phạm
Số lần thực hiện hành vi
Yếu tố tăng nặng, giảm nhẹ
người nước ngoài có thể đối diện:
Phạt tiền
Phạt tù có thời hạn
Các hình phạt bổ sung theo quy định
Trong thực tiễn, nhiều vụ việc liên quan đến lừa đảo đầu tư, huy động vốn trái phép có mức xử lý rất nghiêm khắc.
Ngoài các hình phạt chính, người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam còn có thể:
Bị trục xuất khỏi Việt Nam
Bị cấm nhập cảnh trong một thời gian nhất định
Bị chấm dứt hoặc không gia hạn visa, thẻ tạm trú
Đây là biện pháp đặc biệt nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến:
Cuộc sống cá nhân
Hoạt động kinh doanh, đầu tư
Uy tín và lịch sử cư trú tại Việt Nam
Trong nhiều trường hợp, trục xuất được áp dụng song song với trách nhiệm hình sự hoặc sau khi chấp hành xong hình phạt.
Không phải mọi giao dịch “thua lỗ” đều là lừa đảo. Tuy nhiên, nếu có dấu hiệu:
Gian dối ngay từ đầu
Không có thiện chí thực hiện nghĩa vụ
Cố tình chiếm đoạt
thì việc xử lý theo hướng hình sự cần được cân nhắc nghiêm túc.
Chứng cứ quan trọng bao gồm:
Hợp đồng, phụ lục
Tài liệu giới thiệu đầu tư
Email, tin nhắn, trao đổi điện tử
Sao kê chuyển tiền
Thiếu chứng cứ là nguyên nhân khiến nhiều vụ việc không thể xử lý đến cùng, dù thiệt hại rất rõ ràng.
Việc:
Đe dọa
Thỏa thuận miệng
Nhận tiền “bồi thường” không rõ ràng
có thể khiến doanh nghiệp mất cơ hội xử lý pháp lý đúng hướng hoặc gặp rủi ro pháp lý ngược lại.
Nếu là người nước ngoài đang:
Bị tố cáo
Bị mời làm việc với cơ quan chức năng
Đang trong tranh chấp có dấu hiệu hình sự
thì cần:
Tuyệt đối không xem nhẹ vụ việc
Không tự giải trình thiếu chuẩn bị
Có luật sư tham gia ngay từ đầu
Việc xử lý sai một bước ban đầu có thể khiến vụ việc chuyển từ dân sự sang hình sự, với hậu quả rất lớn.
Luật sư đóng vai trò:
Phân tích bản chất pháp lý của hành vi
Đánh giá nguy cơ hình sự – dân sự
Đại diện làm việc với cơ quan chức năng
Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên
Đặc biệt với người nước ngoài, luật sư còn giúp:
Giảm thiểu rủi ro về cư trú, visa
Hạn chế tác động tiêu cực đến hoạt động đầu tư
DEDICA Law là công ty luật chuyên nghiệp tại TP. Hồ Chí Minh, có kinh nghiệm trong tư vấn pháp lý cho người nước ngoài, xử lý tranh chấp, tố tụng hình sự – dân sự và các vấn đề pháp lý nhạy cảm tại Việt Nam.
DEDICA hỗ trợ:
Đánh giá khung xử phạt đối với hành vi lừa đảo
Tư vấn chiến lược xử lý cho bên bị hại hoặc bên bị tố cáo
Đại diện làm việc với cơ quan điều tra, tòa án
Đồng hành pháp lý dài hạn cho cá nhân và doanh nghiệp nước ngoài
DEDICA không chỉ giúp khách hàng hiểu đúng quy định pháp luật, mà còn chọn đúng chiến lược để bảo vệ quyền lợi và hạn chế rủi ro lớn nhất.
📞 Hotline: (+84) 39 969 0012 (Hỗ trợ qua WhatsApp, WeChat và Zalo)
🕒 Giờ làm việc: Thứ Hai – Thứ Sáu (8:30 – 18:00)
Liên hệ ngay để nhận tư vấn miễn phí lần đầu từ đội ngũ luật sư chuyên nghiệp của chúng tôi!
Chọn nền tảng để xem thông tin chi tiết
