在越南，何时融资行为会被认定为诈骗？

近年来，越南已成为外国投资者的重要目的地。然而，在机会背后，融资活动也伴随着诸多法律风险。许多投资者在被警方约谈或调查时，仍不清楚为何看似合法的交易会被认定为“诈骗侵占财产”。

事实上，合法融资与刑事犯罪之间的界限往往非常模糊，尤其对于不熟悉越南法律体系的外国人而言。

在什么情况下融资会被认定为诈骗？

并非所有融资失败都构成犯罪。但在某些情况下，该行为可能依据《2015年刑法（2017年修订）》第174条被认定为诈骗。

许多外国投资者直到被调查时才意识到这一风险。

欺诈行为——刑事责任的核心要素

关键在于是否“以欺骗手段侵占他人财产”。

常见情形包括：

• 提供虚假的项目信息

• 伪造法律文件或公司状态

• 承诺不切实际的收益

• 隐瞒重要信息误导投资者

非法占有目的——关键判断标准

并非所有错误信息都构成犯罪，关键在于是否存在非法占有的意图。

可能被怀疑的情形：

• 收款后不实施项目

• 将资金用于个人用途

• 无偿还能力仍继续融资

• 收款后失联

外国人风险更高，因为：

• 难以解释资金流

• 商业文化差异

法律建议与风险防范

关键不是逃避，而是明确自身法律地位并制定策略。

民事纠纷 vs 刑事责任

• 民事：正常商业失败

• 刑事：存在欺诈或资金滥用

但界限取决于证据、陈述及资金记录。

建议措施

• 未有律师前不要自行陈述

• 准备完整证据

• 说明资金用途

• 尽早制定法律策略

律师的作用

DEDICA Law 可协助：

• 评估法律风险

• 与调查机关沟通

• 保护客户权益

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重要声明

每个案件取决于具体证据与调查结论。本文仅供参考。

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