通过越南公司向境外非法转移资金是否会被追究刑事责任？

通过越南公司将资金非法转移出境，正在成为许多外国人在被执法机关要求配合调查时所担心的法律风险之一。不少情况下，看似“正常”的交易却被从刑事角度进行审查。那么，在这种情况下，实际风险程度如何，您应当如何保护自己？

外国人使用越南公司向境外转移资金：不可忽视的法律风险

不少外国人在越南投资或经营过程中，通常会利用公司作为一种“工具”来进行跨境资金交易。然而，在某些情况下，这些看似“正常”的交易却可能被主管机关认定为存在非法转移资金出境的迹象。

需要注意的是，合法交易与刑事违法之间的界限有时非常模糊，尤其是在涉及外汇管理、税务义务或交易不透明的情况下。

因此，关键问题是：
该行为是否会被追究刑事责任？
如果已经被调查，是否仍有机会保护自身权益？

何种情况下转移资金会被视为非法？

根据越南法律规定，将资金转移出境本身并不被禁止，但必须严格遵守以下规定：

• 外汇管理规定（依据修订后的外汇管理法令）

• 越南国家银行的相关规定

• 税务义务及合法凭证

• 明确的转账目的

以下情况通常会被认定为存在违法迹象：

• 使用“空壳公司”进行无实际经营活动的资金转移

• 制作虚假合同（如服务、咨询、技术转让等）以掩盖资金流向

• 转移资金但无法提供合法来源证明

• 通过多层交易结构隐藏真实目的

在这些情况下，调查机关可能会怀疑行为涉及：

• 违反外汇管理规定

• 逃税

• 或更严重的洗钱行为

可能被适用的刑事罪名

根据行为性质和程度，外国人可能会被依据2015年《刑法》（2017年修订）追究以下罪名：

1. 洗钱罪 – 第324条

适用于：

• 资金来源于犯罪行为

• 存在隐匿或合法化非法资金的行为

• 通过多层交易“清洗”资金

可能面临的处罚包括：

• 罚金

• 有期徒刑（视情节而定）

• 没收财产

该罪名通常适用于复杂的跨境资金转移案件。

2. 非法运输货币出入境罪 – 第189条

适用于：

• 未申报或未经许可进行资金转移

• 采取方式规避外汇监管

3. 其他相关行为

根据具体情况，还可能涉及：

• 逃税罪（第200条）

• 使用伪造文件罪（第341条）

• 违反会计规定

重要提示：
并非所有资金转移行为都会被刑事处理。是否被追究刑事责任，取决于行为目的、主观意图、证据以及司法机关的认定。

被调查时外国人应当如何处理？

如果您或您的亲友正处于该情况，最重要的不是恐慌，而是从一开始就采取正确的应对方式。

因为在许多案件中，与调查机关的沟通方式会直接影响后续法律结果。

1. 明确自身法律身份

需要确认：

• 是被邀请配合调查、被传唤，还是已被立案起诉？

• 是被怀疑人、相关人员，还是犯罪嫌疑人？

不同阶段对应不同权利和策略。

2. 未经法律咨询切勿自行解释

常见误区是：
“只要解释清楚就可以了。”

但实际上，不准确或缺乏控制的信息可能：

• 被误解

• 成为不利证据

• 使案件更加复杂

3. 准备证明交易合法的材料

包括：

• 合同

• 发票及凭证

• 会计资料

• 转账目的说明

目的是证明资金来源合法，且用途明确。

4. 与有经验的刑事律师合作

尤其是熟悉：

• 越南刑法

• 外汇及投资规定

• 调查实践

这将帮助您：

• 制定合适的应对策略

• 降低被误解的风险

• 有效保护合法权益

DEDICA Law

在实践中，许多客户在被调查或被暂时拘留后才找到DEDICA，原因包括不了解越南法律程序、语言障碍等。

DEDICA曾参与：

• 调查阶段法律策略咨询

• 协助客户与机关沟通

• 刑事案件辩护与权益保护

实践经验使DEDICA能够有效降低风险并保护客户权益。

免责声明：
每个案件情况不同，处理方向及结果取决于具体证据及主管机关的评估。尽早有律师介入将有助于更好地保护您的权益。

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