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최근 몇 년 동안 베트남에서 암호화폐 거래는 점점 더 보편화되고 있습니다. 그러나 이러한 거래에는 특히 투자자와 외국인에게 형사법적 위험이 따를 수 있습니다. 일부 사람들은 ‘일반적인’ 행동이라고 생각했던 일로 인해 당국의 소환이나 조사를 받기도 합니다. 그렇다면 주의해야 할 법적 경계는 어디일까요?
베트남에서 암호화폐 거래는 언제 형사처벌 대상이 될 수 있을까?
최근 몇 년 사이 암호화폐 거래는 베트남에서 빠르게 확산되었으며, 특히 거주·근무·투자 중인 외국인 사이에서 활발합니다. 그러나 일부 사람들은 암호화폐 관련 활동으로 인해 당국의 조사 대상이 되거나 형사 기소까지 이어진 사례도 있습니다.
많은 사람들이 걱정하는 점은 다음과 같습니다: 같은 거래 행위임에도 어떤 사람은 문제가 없지만, 어떤 사람은 형사 책임을 지게 됩니다. 그 경계는 어디일까요?
이 글은 베트남에서의 법적 위험, 특히 형사 리스크를 쉽게 이해할 수 있도록 설명하고, 실질적인 방향을 제시합니다.
현재 베트남 법률(베트남 중앙은행 및 관련 규정 기준)에 따르면, 암호화폐는 합법적인 결제 수단으로 인정되지 않습니다.
이는 다음을 의미합니다:
암호화폐를 보유하거나 거래하는 것은 금지되지 않음
그러나 상품이나 서비스 결제에 사용할 수 없음
이 점이 많은 사람들이 의도치 않게 법적 위험에 들어가는 핵심입니다.
모든 거래가 형사처벌 대상이 되는 것은 아닙니다. 그러나 특정 상황에서는 범죄로 판단될 수 있습니다.
가장 흔한 위험 중 하나는:
USDT, BTC 등을 이용해 계약, 거래, 송금을 현금 대신 수행하는 경우
현행 규정에 따르면:
행정처벌 대상이 될 수 있으며
중대한 경우(고액, 조직적, 반복적 행위) 형법 제206조(은행 활동 규정 위반)에 따라 형사 책임이 발생할 수 있습니다
특히 외국인의 경우, 암호화폐를 통한 해외 송금은 더 큰 주의를 받을 수 있습니다。
이는 형사 책임으로 이어질 가능성이 가장 높은 영역입니다。
주요 특징:
고수익을 약속하는 “코인 투자 프로젝트”
다단계 구조 및 추천 보상 시스템
실제 상품 없이 자금 순환만 존재
이 경우 다음과 같은 범죄가 적용될 수 있습니다:
사기(형법 제174조)
정보통신망을 이용한 재산 편취(제290조)
베트남에서는 단순히 “마케팅 담당” 또는 “그룹 관리자” 역할만 했던 외국인도 연루된 사례가 있습니다.
외국인의 경우, 법적 위험은 단순한 행위뿐만 아니라 “관련성” 평가에서도 발생합니다.
실제로, 직접 위법 행위를 하지 않았음에도 불구하고 자금 흐름, 계정, 또는 조사 대상자와의 관계로 인해 조사 대상이 되는 사례가 존재합니다。
형법에 따르면:
도움을 주거나, 알고도 참여한 경우 공범으로 간주될 수 있음
예:
계정을 빌려 암호화폐 수령
송금 지원
프로젝트 참여자 소개
주범이 아니더라도 조사 대상이 될 수 있습니다。
외국인에게 매우 흔한 문제입니다:
자국의 법률 기준을 그대로 적용
베트남 내 암호화폐 규제를 정확히 모름
가능한 결과:
임시 구금 또는 구속
출국 제한
비자 및 취업 허가 영향
또한 베트남의 조사 절차는 본국과 상당히 다를 수 있습니다。
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