暂无目录
近年来，在越南进行加密货币交易变得越来越普遍，但同时也伴随着诸多法律风险，尤其是在刑事法律层面，影响投资者和外国人。不少人因一些看似“正常”的行为被有关机关传唤甚至接受调查。那么，你需要特别注意的法律边界在哪里？
在越南进行加密货币交易何时会被视为刑事行为？
在过去几年中，加密货币（crypto）交易在越南迅速发展，尤其是在居住、工作或投资的外国人群体中。然而，不少人因参与与加密货币相关的活动而被执法机关传唤，甚至被刑事立案。
令许多人担忧的是：同样的交易行为，有的人没有问题，而有的人却被追究刑事责任。那么，界限究竟在哪里？
本文将以通俗、实务且具有指导性的方式，帮助你理解在越南可能面临的法律风险，尤其是刑事风险。
根据越南现行法律规定（依据越南国家银行及相关法律文件），加密货币不被视为合法的支付手段。
这意味着：
你并不被禁止持有或交易加密货币
但你不得使用加密货币支付商品或服务
这正是许多人“无意中”进入法律风险区域的关键点。
并非所有加密货币交易都会被刑事处理。但在某些情况下，执法机关可能会将相关行为认定为犯罪。
最常见的风险之一是：
使用USDT、BTC等支付合同、买卖或替代现金转账
根据现行规定：
此类行为可能被行政处罚
若情节严重（金额较大、有组织、重复行为），可能依据《2015年刑法》（2017年修订）第206条，关于违反银行业务规定被追究刑事责任
特别是对于外国人，通过加密货币进行跨境转账更容易受到关注。
这是最容易导致刑事责任的高风险行为。
常见特征包括：
承诺高收益的“投资币项目”
传销模式，按层级获得奖励
没有真实产品，仅资金循环
在这些情况下，参与者可能面临：
诈骗侵占财产罪（第174条）
利用计算机网络、电信手段侵占财产罪（第290条）
在越南，已有不少外国人仅因担任“市场推广人员”或“群管理员”而被牵连，却未充分意识到相关风险。
对于外国人来说，加密货币交易的法律风险不仅来源于直接行为，还来自于执法机关对“关联程度”的认定。
在实际中，不少人虽然没有直接实施违法行为，但仍因与资金流、账户或被调查人员存在关联，而被要求配合调查。
根据刑法规定：
提供帮助、支持，或明知仍参与的人，可能被认定为共犯
例如：
出借账户接收加密货币
协助转账
介绍他人参与项目
即使你不是“主谋”，仍可能被调查。
这是外国人中非常常见的问题：
套用本国法律经验
不清楚越南对加密货币的限制
可能带来的后果包括：
被暂时拘留或羁押
被限制出境
影响签证或工作许可
更重要的是：在越南与调查机关的沟通和程序，可能与您所在国家有很大差异。
📞 热线: (+84) 39 969 0012（支持 WhatsApp、WeChat、Zalo）
🕒 工作时间: 周一至周五（8:30 – 18:00）
立即联系，获取我们专业律师团队的首次免费咨询！
选择平台以查看详细信息
